[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01제3자배정 유상증자 보통주 4,000,000주를 주당 2,500원에 발행해 100억원 조달, 납입일 2026-09-28
2. 02정정 사유는 제3자배정 대상자 변경(엔피엑스인베스트먼트→뉴머티리얼즈신기술투자조합 1호 등 투자구조 변경)이며 배정주식수·발행가액·조달금액·납입일 등 주요 조건은 불변
3. 03배정 대상: 주식회사 비투엔 2,500,000주, 뉴머티리얼즈신기술투자조합 1호 1,500,000주, 전량 1년 의무보유
4. 04기준주가 2,181원 대비 14.67% 할증, 액면가 2,500원 고려해 발행가 결정
5. 05납입 후 발행주식총수 5,016,703주→9,016,703주, 비투엔 지분율 27.73%로 최대주주 변경 예정
6. 06조달자금 100억원 전액 운영자금(2026년 40억원, 2027년 60억원), 신주 상장 예정일 2026-10-08
7. 07경영권 변경에 따른 신규 이사 선임을 위해 임시주주총회 개최 예정

발행주식이 약 80% 늘어나(5,016,703주→9,016,703주) 기존 주주의 지분은 크게 희석되지만, 발행가가 기준주가보다 14.7% 높아 가격 측면의 부담은 제한적입니다. 100억원의 운영자금이 확보되어 재무 안정성에는 도움이 됩니다. 비투엔이 최대주주가 되면 경영권과 이사회 구성이 바뀌고 사업 방향도 달라질 수 있습니다. 한편 뉴머티리얼즈신기술투자조합 1호는 최근 결산 자산총계가 1백만원에 불과해 납입 이행 여부와 재원을 확인할 필요가 있습니다.